歐盟向洗錢宣戰


歐盟向洗錢宣戰的摘要:

  • 在實踐中,許多歐盟成員國實際上並沒有執行這些規則,或者在監督和審查可疑金融交易方面過於鬆懈。
  • 這就是為什麼歐盟委員會現在正式提出布魯塞爾幾個月來一直在努力的事情:它希望建立一個新的歐盟監管機構,密切關注成員國的金融活動,並將監督和審計大型跨國金融機構是潛在的風險。
  • 歐盟成員國原則上同意建立這一中央監管機構,類似於已經存在的銀行監管機構,但正在爭論其實體總部的位置。
  • 東布羅夫斯基斯:每一個洗錢醜聞都是一次重大的“骯髒”交易正如歐盟金融服務專員麥吉尼斯在提出新的立法提案時承認的那樣:“洗錢對公民、民主和民主構成了明顯而現實的威脅機構和金融系統。
  • ”涉及“臟”錢的交易約佔歐盟國內生產總值的 1.5%——即 1330 億歐元(1570 億美元)。
  • 所有成員國都必須對誰實際擁有哪些公司、金融服務提供商和房地產保持透明。
  • 指令 6 委員會指出,資產反複分割成更小的單位、公司嵌套和通過一系列外國賬戶進行電子交易都使得追踪通過販毒、非法賣淫、非法賭博獲得的資金變得非常困難。

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