【新聞周評】當洗錢盯上套現


來源:移動支付網    作者:慕楚    2021-6-15 9:09

這周,中國支付清算協會組織部分會員單位召開行業風險資訊及特約商戶資訊共享聯防工作座談會,向全行業釋出了支付風險提示。其中多個提示與信用卡套現產業相關,例如一人多機、養卡等問題。

“涉賭涉詐資金結算方式由通過借記卡向通過貸記卡轉變,導致“套現風險”與“涉賭涉詐風險”相互交織。”

“犯罪分子利用信用卡進行大額P…

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